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沙巴体育app:2016年年度股东大会决议公告_沙巴体育app(831692)股吧

时间:2019-01-05 07:03来源:网络整理 作者:admin 点击:

公报日期:2017-05-16

保护指定遗传密码:831692 保护简化:沙巴体育app 指示方向药剂:中山保护

河南杰克新材料股份有限公司

2016年度伙伴大会决议公报

公司和董事会作为正式任务人员的抵押权A的可靠性。、精确与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性公告或严重的降下,又其容量的可靠性。、精确和完整性承当个人和协同法度责任。。

一、接触与列席

(1)接触找来

1。接触工夫:2017年5月16日

2。接触场所:公司接触室

三。接触找来:现场

4。找来人:董事会

5。稳定剂:葛海泉

6。法度地位、合规、合管理性阐明:

这次接触的聚集、《中华人民共和国公司条例》的关心规则。

(二)列席接触

社区10名伙伴列席伙伴大会(含AU),

有开票表决的股份45,312,063股,公司总资本的记述处置。。

二、意向思索

(1)深思熟虑并经过董事会加工语句

1。票据容量

董事会的加工语句审察了董事会的任务。,性交

2017的任务计划出狱了。。董事会遵守公司条例和公司管理。

法度的规则和管理的规则,负责实行各项大行政区,勤奋的宣告无罪。

2。开票成功实现的事:

称赞的股份数45,312,063股,伙伴大会开票表决股份总额的记述处置

;反股份0股,伙伴大会开票表决股份总额的记述处置;

0股弃权,伙伴大会开票表决股份总额的记述处置。

三。预防开票。

该法案不触及关系市。,伙伴省掉伎俩开票。。

(二)深思熟虑并经过中西部及东部各州的县议会的加工语句;

1。票据容量

2016年度中西部及东部各州的县议会加工语句举行了审察。,性交

2016的任务计划出狱了。。中西部及东部各州的县议会严格的比照公司条例做事。

法度的规则和管理的规则,负责实行各项大行政区,勤奋的宣告无罪。

2。开票成功实现的事:

称赞的股份数45,312,063股,伙伴大会开票表决股份总额的记述处置

;反股份0股,伙伴大会开票表决股份总额的记述处置;

0股弃权,伙伴大会开票表决股份总额的记述处置。

三。预防开票。

该法案不触及关系市。,伙伴省掉伎俩开票。。

(三)深思熟虑经过《2016积年累月度公告及摘要》

1。票据容量

详细情况将于2017年4月25日使扩大。

年度公告2016(公报号)。:2017—09)和2016年度公告

公报(公报号)。:2017-010)。

2。开票成功实现的事:

称赞的股份数45,312,063股,伙伴大会开票表决股份总额的记述处置

;反股份0股,伙伴大会开票表决股份总额的记述处置;

0股弃权,伙伴大会开票表决股份总额的记述处置。

三。预防开票。

该法案不触及关系市。,伙伴省掉伎俩开票。。

(四)深思熟虑经过《2016年度财务决算公告》

1。票据容量

比照法度、管理和管理的规则,公司决算表占2016

向地形报告请示。

2。开票成功实现的事:

称赞的股份数45,312,063股,伙伴大会开票表决股份总额的记述处置

;反股份0股,伙伴大会开票表决股份总额的记述处置;

0股弃权,伙伴大会开票表决股份总额的记述处置。

三。预防开票。

该法案不触及关系市。,伙伴省掉伎俩开票。。

(五)思索与采取 2017年度财务预算公告

1。票据容量

比照法度、管理和管理的规则,2017年度公司财务预算

向地形报告请示。

2。开票成功实现的事:

称赞的股份数45,312,063股,伙伴大会开票表决股份总额的记述处置

;反股份0股,伙伴大会开票表决股份总额的记述处置;

0股弃权,伙伴大会开票表决股份总额的记述处置。

三。预防开票。

该法案不触及关系市。,伙伴省掉伎俩开票。。

(六)深思熟虑经过《2016年度利润分配打算……
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